Украшения были изъяты во время обысков в домах у бывших топ-менеджеров Внешпромбанка и их родственников. Как утверждает следствие, удалось установить, что совладелец банка Георгий Беджамов и президент Лариса Маркус, как и другие топ-менеджеры, распределили свое имущество между родственниками.
Например, в квартире у одного из бывших топ-менеджеров Внешпромбанка сотрудники полиции нашли подарочную деревянную коробку из-под трех бутылок вина, доверху набитую ювелирными украшениями. Если вина обвиняемых в рамках этого дела подтвердится в суде, то все изъятое во время обысков пойдет в счет возмещения ущерба от действий руководства Внешпромбанка. Кроме того, им могут дополнительно инкриминировать отмывание похищенного (ст. 174 УК).
По данным следствия, из Внешпромбанка было выведено около 200 миллиардов рублей. ЦБ ввел в банк, входивший в топ-40, внешнюю администрацию в декабре 2015 года. Среди вкладчиков Внешпромбанка были родственники высокопоставленных чиновников, в том числе министра обороны Сергея Шойну и вице-премьера Дмитрия Козака.
Как установило следствие, руководители банка Беджамов и Маркус выдавали кредиты фирмам-однодневкам, которые не планировалось возвращать, и выписывали кредиты на миллиарды рублей сами себе, - сообщает КОММЕРСАНТЪ.