Как сообщает «Фонтанка», с утра 9 февраля оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и службы экономической безопасности УФСБ проводят серию обысков по уголовному делу, спровоцировавшему проблемы банка «Таврический». Обыски идут по нескольким адресам, связанным с бизнесом миллиардера Александра Сабадаша, который, по версии следствия, является вдохновителем схемы извлечения денег из работы «Ленэнерго», «Таврического» и принадлежащих ему компаний.
Уголовное дело возбуждено по статье 193.1 УК РФ – совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. По версии следствия, банк «Таврический», в котором хранились 16,5 миллиардов рублей «Ленэнерго», выдавал кредиты компаниям Александра Сабадаша под залог оборудования, не существовавшего в действительности, после чего деньги переводились на счета нескольких десятков юрлиц и уходили за пределы России структурам, подконтрольным Сабадашу. В дальнейшем эти юрлица оказывались неплатежеспособными, и большинство из них либо прекратили свою деятельность, либо находятся в стадии банкротства.
Это уже второе дело против Сабадаша: в марте 2015 года он получил шесть лет за покушение на мошенничество в размере 1,9 миллиарда рублей. Эту сумму он планировал получить из бюджета в качестве возмещения НДС по контракту «Выборгской целлюлозы» стоимостью 12 миллиардов, который на самом деле выполнен не был.
По словам собеседника «Фонтанки» в полиции Петербурга, не исключено, что уже арестованным экс-главе банка «Таврический» Сергею Сомову и бывшему члену правления банка Дмитрию Гаркуше будет предъявлено новое обвинение.