Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие ведет северодвинский следственный отдел регионального СУ СКР.
По информации пресс-службы областного регионального СУ СКР, в 2012-2013 годах при выполнении хозяйственных операций руководитель компании, осуществляющей куплю-продажу лесопродукции, уклонился от уплаты налогов с организации в особо крупном размере в сумме более 85 миллионов рублей. В бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации включались заведомо ложные сведения о несуществующих расходах, якобы понесенных по фиктивным договорам, в том числе о перечислении НДС в адрес других организаций, являвшихся плетельщиками НДС.
В компании имел место формальный документооборот с этими фирмами, что позволило создать видимости деятельности по поставкам лесопродукции и заявить неправомерный налоговый вычет. Расчетные счета этих организаций использовались для транзита денежных средств, которые затем обналичивались и использовались подозреваемым при расчетах с реальными поставщиками лесопродукции, не являющимися плательщиками НДС.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных межрайонной налоговой инспекцией № 9 и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.